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quinta-feira, maio 30, 2024
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Tag: lavagem de dinheiro

Operação contra fraude no setor de metais estima prejuízo de R$...

Uma operação do Ministério Público de São Paulo (MPSP) busca desarticular fraude fiscal cometida por grupos econômicos do ramo de metais, especialmente produtos de...

Ministério Público denuncia 26 pessoas na Operação Fim da Linha

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), 26 pessoas suspeitas...

Jair Renan é indiciado por falsidade ideológica e lavagem de dinheiro

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) confirmou, na quinta-feira (15), a conclusão do inquérito vinculado à Operação Nexum, deflagrada em agosto do ano...

Grupo anticorrupção terá foco em crimes ambientais e fraudes online

A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) terá como foco em 2023 e 2024 os crimes ambientais e...

PF investiga desvio de bens utilizando estrutura do Estado brasileiro

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira (11) a Operação Lucas 12:2, que tem como objetivo investigar a atuação de associação criminosa em crimes...

PF combate criminosos que lavavam dinheiro do tráfico internacional

Grupos criminosos dedicados à lavagem de dinheiro do narcotráfico internacional são alvos da Operação Corona deflagrada nesta quarta-feira (15) pela Polícia Federal nos estados...

Policial civil denunciado por lavagem de dinheiro é preso no Rio

Um policial civil foi preso hoje (6), durante operação do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado Gaeco) do Ministério Público do Estado do...

PF investiga fraudes em pedidos de seguro por mercadorias extraviadas

A Polícia Federal deflagrou na terça-feira (8) a Operação Bumerangue, com o objetivo de reprimir grupo que teria fraudado o envio de encomendas seguradas,...

STJ autoriza prisão preventiva de chefe de gabinete do governo do...

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decretou a prisão preventiva da chefe de gabinete do governo do Acre, Rosângela Gama. O mandado judicial foi...

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Um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas é o alvo da Operação Maassari, da Polícia Federal. Cerca de 20 policiais federais...

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