Tag: lavagem de dinheiro
PF investiga fraudes em pedidos de seguro por mercadorias extraviadas
A Polícia Federal deflagrou na terça-feira (8) a Operação Bumerangue, com o objetivo de reprimir grupo que teria fraudado o envio de encomendas seguradas,...
STJ autoriza prisão preventiva de chefe de gabinete do governo do...
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decretou a prisão preventiva da chefe de gabinete do governo do Acre, Rosângela Gama. O mandado judicial foi...
PF desarticula esquema de lavagem de dinheiro do tráfico internacional
Um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas é o alvo da Operação Maassari, da Polícia Federal. Cerca de 20 policiais federais...
PF investiga lavagem de dinheiro por tráfico internacional de drogas
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (10) a Operação Lavaggio, para apurar crimes de ocultação de bens e capitais obtidos com lucros provenientes de...
Fernando Pimentel volta a ser alvo de operação da Polícia Federal
O ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, voltou a ser alvo, hoje (12), de uma operação da Polícia Federal (PF). Deflagrada nas primeiras horas...
Moro inaugura Centro Integrado de Inteligência em Brasília
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, inaugurou hoje (3) o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Nacional (CIISPN), em Brasília....
Temer e filha viram réus por lavagem de dinheiro em SP
A Justiça Federal de São Paulo aceitou hoje (4) a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) e tornou réus o ex-presidente da República, Michel...
Ex-governador de Minas, Pimentel vira réu por lavagem de dinheiro
O ex-governador de Minas Gerais Fernando Pimentel (PT) tornou-se réu em uma ação penal relacionada à Operação Acrônimo, na qual é suspeito dos...