Tag: lavagem de dinheiro
PF investiga desvio de bens utilizando estrutura do Estado brasileiro
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira (11) a Operação Lucas 12:2, que tem como objetivo investigar a atuação de associação criminosa em crimes...
PF combate criminosos que lavavam dinheiro do tráfico internacional
Grupos criminosos dedicados à lavagem de dinheiro do narcotráfico internacional são alvos da Operação Corona deflagrada nesta quarta-feira (15) pela Polícia Federal nos estados...
Policial civil denunciado por lavagem de dinheiro é preso no Rio
Um policial civil foi preso hoje (6), durante operação do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado Gaeco) do Ministério Público do Estado do...
PF investiga fraudes em pedidos de seguro por mercadorias extraviadas
A Polícia Federal deflagrou na terça-feira (8) a Operação Bumerangue, com o objetivo de reprimir grupo que teria fraudado o envio de encomendas seguradas,...
STJ autoriza prisão preventiva de chefe de gabinete do governo do...
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decretou a prisão preventiva da chefe de gabinete do governo do Acre, Rosângela Gama. O mandado judicial foi...
PF desarticula esquema de lavagem de dinheiro do tráfico internacional
Um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas é o alvo da Operação Maassari, da Polícia Federal. Cerca de 20 policiais federais...
PF investiga lavagem de dinheiro por tráfico internacional de drogas
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (10) a Operação Lavaggio, para apurar crimes de ocultação de bens e capitais obtidos com lucros provenientes de...
Fernando Pimentel volta a ser alvo de operação da Polícia Federal
O ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, voltou a ser alvo, hoje (12), de uma operação da Polícia Federal (PF). Deflagrada nas primeiras horas...
Moro inaugura Centro Integrado de Inteligência em Brasília
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, inaugurou hoje (3) o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Nacional (CIISPN), em Brasília....
Temer e filha viram réus por lavagem de dinheiro em SP
A Justiça Federal de São Paulo aceitou hoje (4) a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) e tornou réus o ex-presidente da República, Michel...